На Дніпропетровщині судитимуть екстрадованого з Німеччини шахрая: як працювала схема обману клієнтів банку

До України з Німеччини екстрадували жителя Павлограда, якого підозрюють у шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними правоохоронців, чоловік разом зі спільником організував схему, внаслідок якої клієнти одного з українських банків втратили майже 600 тисяч гривень.  

За інформацією слідства, злочинна схема діяла у 2023 році. Один із фігурантів телефонував потерпілим, представляючись співробітником служби безпеки банку, та під приводом «захисту рахунку» або «перевірки підозрілих операцій» отримував конфіденційні дані банківських карток. Надалі ці відомості використовувалися для незаконного заволодіння коштами клієнтів.  

Після вчинення злочину підозрюваний залишив територію України та перебував у Німеччині. Завдяки міжнародній співпраці правоохоронних органів його було затримано та екстрадовано до України. Наразі чоловік перебуває під вартою, а обвинувальний акт передано до суду.  

Шахрайство від імені банку залишається однією з найпоширеніших схем

Попри численні попередження, телефонне шахрайство й надалі залишається одним із найефективніших способів заволодіння чужими коштами. Зловмисники часто створюють відчуття терміновості, повідомляють про нібито спробу списання коштів або блокування картки та переконують людину повідомити конфіденційні дані.

Варто пам’ятати, що справжні працівники банків ніколи не запитують PIN-код, CVV-код, одноразові паролі з SMS чи інші конфіденційні реквізити платіжних карток.

Безпека починається з уважності

Фахівці охоронного агентства «Камрат» наголошують, що сучасна безпека стосується не лише фізичного захисту об’єктів, а й інформаційної обізнаності працівників і громадян. Для підприємств важливо регулярно проводити навчання персоналу щодо розпізнавання шахрайських схем, перевірки підозрілих дзвінків та правил поводження з конфіденційною інформацією.

Комплексний підхід до безпеки, який поєднує фізичну охорону, технічну охорону, відеоспостереження та навчання персоналу, дозволяє значно зменшити ризики як для бізнесу, так і для звичайних громадян.

За матеріалами відкритих джерел.

На фото: правоохоронці під час проведення слідчих дій. Зображення має ілюстративний характер.

Матеріал підготовлено для рубрики «Новини» онлайн-медіа «КАМРАТ ГРУПА КОМПАНІЙ».

Зображення згенеровано ШІ та має ілюстративний характер.

Автор статті: онлайн-медіа «КАМРАТ ГРУПА КОМПАНІЙ».